Шахрайство (6)
2195
Біржа FTX рез суд вимагає від Binance повернення 1,8 млрд доларів
Збанкрутіла криптобіржа FTX подала позов проти Binance та її засновника й колишнього гендиректора Чанпен Чжао, щоб повернути майже $1,8 млрд.
2207
Financial Freedom Academy Олександра Орловського: інвестиції у крипту чи ще одна афера?
Коли з усіх щілин в очі та вуха поліз черговий «експерт із криптовалют», єдиною емоцією був вигук: «Боже, ще один!». Тому що, чесно кажучи, наша редакція вже втомилася розповідати людям очевидні речі, а в результаті бачити, як ці люди, покивавши з розумним виглядом, несуть свої кровні гроші черговому шахраю.
2219
Олександр Орловський та його криптокурси: новий аферист чи справжній гуру?
Коли з усіх щілин в очі та вуха поліз черговий «експерт із криптовалют», єдиною емоцією був вигук: «Боже, ще один!». Тому що, чесно кажучи, наша редакція вже втомилася розповідати людям очевидні речі, а в результаті бачити, як ці люди, покивавши з розумним виглядом, несуть свої кровні гроші черговому шахраю.
2200
Колишній поліцейський Дмитро Бут провернув шахрайську схему із закупівлею кулеметів на десятки мільйонів
Державна служба експортного контролю України (Держекспоконтроль) наклала штраф на ТОВ "ПРОМ-ТЕХНО ГРУПА" у розмірі майже 72 млн грн за маніпуляції з контрактом на імовірні військові закупівлі. Фірма займається виробництвом машин та обладнання спеціального призначення і є одним із провідних в цій галузі. Серед її власників – Дмитро Бут, колишній заступник начальника головного слідчого управління МВС України. Компанія не визнає штраф і намагається скасувати його через суд.
2189
В Одесі злочинці під виглядом ТЦК вимагала гроші у чоловіків призовного віку
В Одесі викрили злочинну групу, яка, переодягнувшись у військову та поліцейську форму, вимагала гроші у чоловіків призовного віку. Схему організували троє місцевих жителів і один чоловік з донецької області. Серед них — колишній працівник міліції та двоє рецидивістів із кримінальним минулим.
2196
Депутату селищної ради на Миколаївщині повідомили підозру у шахрайстві
За дорученням виконувача обов’язків керівника Миколаївської обласної прокуратури та під процесуальним керівництвом Миколаївської окружної прокуратури депутату Первомайської селищної ради Миколаївського району повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах, підбурюванні до внесення недостовірних відомостей до офіційного документа та використанні підробленого документа (ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України).
2195
В Одесі злочинці під виглядом ТЦК вимагали гроші у чоловіків призовного віку
В Одесі викрили злочинну групу, яка, переодягнувшись у військову та поліцейську форму, вимагала гроші у чоловіків призовного віку. Схему організували троє місцевих жителів і один чоловік з донецької області. Серед них — колишній працівник міліції та двоє рецидивістів із кримінальним минулим.
2199
Міг їздити у круїз на Кариби за підробленими документами: ВРП звільнила суддю з Київщини Сердинського
5 листопада відбулося засідання Вищої ради правосуддя щодо розгляду дисциплінарної справи судді Броварського міськрайонного суду Київської області Володимира Сердинського. Суддю звільнили з посади. Раніше Володимира відсторонили від посади через підозру у підробці документів для виїзду за кордон, яку висунули ДБР спільно з СБУ в липні цього року.
2189
“Папери були російською, я не розумів, що це військовий контракт”: Росіяни обманом вербують мігрантів до армії
З початку року 3344 іноземці, які вирушили на війну з Україною, отримали громадянство Росії, повідомили у МВС. Кремлівська пропаганда регулярно показує сюжети, як у російську армію вступають так звані добровольці з “дружніх” або “нейтральних” африканських країн. Когось із них вербують в університетах, інших заманюють на фронт обманом або навіть шантажем.
2205
Зеленський підписав закон про розширення повноважень НБУ
Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо удосконалення функцій Національного банку з державного регулювання ринків фінансових послуг.
2197
У Євросоюзі почали розслідувати схему, яка дозволяла завозити російську нафту після зміни марки —ЗМІ
Бюро Європейського Союзу щодо боротьби з шахрайством OLAF розпочало розслідування лазівки, яка дозволяє Туреччині експортувати підсанкційну російську нафту до ЄС під іншою маркою.
2206
Криптоаферист Назар Бабенко збільшує оберти своїх кіберафер
Зграя кібершахраїв, яка залишилася поза увагою правосуддя, продовжує активно діяти. Аналітики застерігають: від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора рівень шахрайства в Україні стрімко зростає. Минулого року було зафіксовано рекордну кількість справ — за статтею 190 Кримінального кодексу відкрили 82 609 проваджень.
2210
Danvel Ltd та Eternity Business: Шахрайські схеми "без кордонів" Назара Бабенка
Зграя кібершахраїв, яка залишилася поза увагою правосуддя, продовжує активно діяти. Аналітики застерігають: від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора рівень шахрайства в Україні стрімко зростає. Минулого року було зафіксовано рекордну кількість справ — за статтею 190 Кримінального кодексу відкрили 82 609 проваджень.
2189
Імміграційний шахрай Юрій Моша, який поширював російські наративи про Україну, буде депортований зі США до РФ
Російський шахрай Юрій Моша був засуджений за імміграційне шахрайство в червні 2023 року. Йому призначили десять місяців тюрми за сприяння у створенні фальшивих справ для претендентів на політичний притулок у США.
2189
На Київщині викрили будівельну аферу на 14 мільйонів гривень
У Київській області повідомили про підозри шахраям, які заснували в Броварах житлобудівну компанію, отримали на рахунок понад 14 млн грн від охочих придбати квартири - і зникли.
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Головне
