Ексголові «Фінбанку» Кауфмана та Грановського призначили заставу у 10 млн гривень

Про це редакція 368.media дізналася з ухвали Київського райсуду Одеси за ч.3 ст.212 КК.

За даними слідства, підозрювана, за звітні (податкові) періоди 2015 року, від імені банку уклала договори з відчуження нерухомого майна цієї фінансової установи без відображення податкових зобов’язань з ПДВ. Ці дії призвели до ненадходження до бюджету України понад 102 млн гривень.

Фінансова установа ніколи не була великою – під час ліквідації у 2017 році розмір активів становив лише 764 млн гривень.

Проте «Фінбанк» виконував важливу роль «кишенькового» для підприємця Олександра Грановського з Одеси. Йому, за даними аналітичної системи YouControl, належать 79% акцій. Він контролював його разом з іншим одеситом, Борисом Кауфманом. У самого бізнесмена і так вистачає системних проблем — з лютого 2019 року він перебуває в розшуку на запит Ізраїлю — за шахрайство, підробку документів та відмивання грошей.

Але повернемося до самого «Фінбанку» – ще в лютому 2015 року активи банківської установи оцінювалися в 1,8 млрд гривень, проте на момент його ліквідації сума впала до 764 млн.

Банківський бізнес йшов настільки погано, що самі власники у лютому 2017 року подали заявку до НБУ на ліквідацію, а вже у квітні Нацбанк відкликав банківську ліцензію.

Набагато цікавіші покупці активів «Фінбанку», за угоди з якими тепер підозрюють Людмилу Зотєєву, яка наразі є заступником головного бухгалтера КНП «Дитячий консультативно-діагностичний центр імені академіка Б.Я. Резніка».

Покупцем частини кредитного портфеля виступив «Платінумбанк» (Кауфмана-Грановського), про що повідомляла виконувач обов’язків голови його правління Катерина Рожкова. У 2010-2013 роках вона працювала заступником голови «Фінбанку».

Як заявила в березні 2015 року Рожкова, у  «Фінбанку» очолювана нею банківська установа купила понад 80 кредитів та 4 банківські відділення. Але ПДВ із цієї угоди продавець – «Фінбанк», державі не заплатив.

У судових документах з кримінального провадження №12016160500008564 «Платінумбанк» також фігурує як покупець активів банку, причому він єдиний згаданий. Можна припустити, що банк під керівництвом Катерини Рожкової був основним покупцем активів «Фінбанку».