Щодо злочинної діяльності начальника ГУ ДПС у Чернівецькій області Шпака
Так, на території Чернівецької області в період військового стану, група невстановлених осіб, вступили в злочину змову з начальником ГУ ДПС у Чернівецькій області Віталієм Шпаком.
Встановлено, що вказані особи зареєстрували ТОВ «ЕДОН» код 44809447 на підставну особу (Яричевська М.Ю.).
Згідно аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕДОН» має ознаки ризиковості, а саме: за адресою реєстрації підприємство не знаходиться, наймані працівники та складські приміщення відсутні, під час телефонної розмови директор повідомив, що відношення до діяльності підприємства немає. Згідно інформації отриманої з ДМС, ТОВ «ЕДОН» імпортувало на територію України через ПП «ПОРУБНЕ» електрогенераторні установки на загальну суму 56,8 млн грн. Встановлено, що вищевказаний товар, реалізовано за готівкові кошти на території західної України та місцевих ФОП.
В подальшому ТОВ «ЕДОН» здійснило реєстрацію податкових накладних без реальної поставки товарів в адресу ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» код 42056092. Згідно даних ДПС, станом на 01.11.2022 у ТОВ «ЕДОН» наявний ліміт податкового кредиту з ПДВ на суму 6.5 млн ПДВ, а фактично наявність товару на складі на суму 39 млн грн відсутній.
Отримано інформацію, що Шпак В.П. за функціонування даного протиправного механізму, а саме: не віднесення ТОВ «ЕДОН» до переліку ризикових підприємств та упередження реєстрації фіктивного податкового кредиту з ПДВ, отримав грошову винагороду у розмірі 40 тис доларів США.
Вважається за доцільне інформувати ДПС України щодо віднесення ТОВ «ЕДОН» до переліку ризикових підприємств та блокування реєстрації податкового кредиту з ПДВ. З метою припинення протиправної діяльності вважається за доцільне передати вказану інформацію в рамках ст.214 КПК України до СУ ДБР.
Автор: Юлія Смик
У Києві вирішили реформувати вуличну торгівлю під час воєнного стану
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
