В Одесі мережа аптек, що належить росіянам, ухилилася від сплати 100 млн гривень
Про це редакцію 368.media стало відомо із матеріалів кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 КК.
Згідно з актами перевірки посадові особи компанії, порушуючи Податковий кодекс, занизили суму податку на прибуток на 101 млн гривень, у тому числі у 2017 році на 57 млн гривень, у 2018 році — на суму 31 млн гривень, у 2019 році — на 4 млн гривень, у 2020 році – на 5 млн гривень, у першому півріччі 2021 року – на 3,18 млн гривень.
Зокрема, встановлено, що бенефіціарний власник компаній залучив до незаконної діяльності своїх родичів, громадян рф, які через свої компанії займалися торгівлею фармацевтичними товарами в мережі роздрібних аптек, використовую зареєстровані на них торгові марки «Фарм копійка» та «Аптека АКС».
З метою формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість компанії здійснюють документальне відображення неіснуючих господарських операцій між собою. У період із січня 2020 по листопад 2021 року згідно з податковою звітністю підприємства сформували податковий кредит на загальну суму понад 62 млн гривень.
При цьому встановлено, що компанії підконтрольні громадянам росії, мають ознаки «без товарності» у зв’язку зі знаходженням за однією адресою, наявністю однієї технічної бази, використанням ідентичних IP-адрес.
Крім того, роздрібна торгівля фармацевтичною продукцією здійснюється через інтернет-магазин за готівку, без відображення у податковій звітності, що призводить до приховання отриманих доходів.
Зазначимо, власником торгової марки є компанія ТОВ «АКС Одеса», яка належить Олексію Альошину.
Компанія має загальний номер телефону з ТОВ «Т-марк», ТОВ «Благодар», ТОВ «Ліки Одещини», які належать Олені Лавриновій та Сергію Денисюку.
Нагадаємо, що БЕБ арештувало 35 об’єктів нерухомості компанії, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та 1 земельна ділянка.
Такого терору не було з часів заснування селища: наслідки обстрілу у Харківській області
Читайте більше новин по темі:
Распечатать
