Конвертационный центр

Страницы (1): 1

Конфлікти

14 февраля 2023 2205

ОЗУ із окупованого Донецька вкрало майже 100 млн гривень у жителів Маріуполя, — СБУ

Шахраї, маючи клієнтські бази та представляючись жителями Донбасу, отримували доступ до онлайн-банкінгу та виводили гроші з рахунків.

Конфлікти

10 октября 2022 2202

Що спонукало харківського конвертатора Олександра Чердака допомагати армії?

Цікаво, як після 24 лютого у багатьох змінилося ставлення до Росії. Тут і там натикаєшся на повідомлення про волонтерство, допомогу армії, а одіознішого харківського діяча Добкіна навіть помітили в українській формі на танку.

Корупція

20 сентября 2022 2204

Хто кришує казнокрада та конвертатора Ігоря Стаковиченка?

Проблема конвертаційних центрів, через які з державного бюджету України виводяться сотні мільярдів гривень, попри передвиборчі обіцянки нинішньої влади, нікуди не поділася. Більше того, вона досягла за останні три роки просто катастрофічних масштабів.

Корупція

19 сентября 2022 2206

В Україні викрили "конвертаційний центр", який перевів у готівку 3,5 млрд грн: що загрожує фігурантам

Бюро економічної безпеки (БЕБ) відзвітувало про викриття діяльності "конвертаційного центру". Орієнтовна сума здійснених ним тіньових безготівкових операцій становить понад 3,5 млрд грн.

Корупція

25 августа 2022 2201

Махінації з податками: у Львові викрили конвертаційний центр

У Львові викрили конвертаційний центр, який надавав послуги з несплати податків. До так званої «транзитно-конвертаційної» групи входили підприємства, які діяли на території міста.

Корупція

26 июля 2022 2202

Владислав Криклій: молоде дарування корупційних схем знову рветься до влади?

Зі зміною влади у 2019 році тотально змінилися й особи, що періодично з’являються у телевізорі та «керують» країною. Але було кілька унікальних, які примудрилися оперативно та грамотно, а найголовніше – вчасно – перекинутися у стан переможців.

Конфлікти

08 мая 2022 2204

ГБР разоблачила конвертцентр, помогавший вывести активы российских компаний из Украины

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили злоумышленников, которые организовали незаконный вывод из страны средств российского и белорусского бизнеса, которые могли быть национализированы и направлены на нужды ВСУ.

Корупція