Незаконна діяльність
2206
БЕБ викрило компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили компанію з виробництва біоетанолу в ухиленні від сплати акцизного податку в особливо великих розмірах.
2215
Підприємець хотів нажитися на постачанні неякісної форми для ДПСУ
"Бізнесмен" мав намір передати неякісну форму прикордонникам в обмін на хабар посадовцю Держприкордонслужби. Цей інцидент стався на Київщині, де його діяльність було викрито.
2220
Підрядник Хмельницької АЕС привласнив 3 мільйона гривень
За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру директорці столичного товариства за фактами заволодіння чужим майном та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК).
2217
На Прикарпатті викрили підпільний цех з побутовою хімією на 1,5 мільйона
Правоохоронці в Івано-Франківській області ліквідували підпільний цех, звідки вилучили контрафактної побутової хімії на 1,5 млн грн.
2294
Логістичні схеми: Скільки «Нова пошта» заробляє на перевезенні контрабандних цигарок
Як повідомляє Бюро економічної безпеки, вже кілька днів триває спецоперація проти нелегальних виробників тютюнових виробів.
2213
Штати обіцяють до 5 мільйонів доларів за інформацію про незаконну діяльність КНДР
Держдепартамент США оголосив, що заплатить до $5 мільйонів за інформацію про осіб із КНДР, причетних до відмивання щонайменше 6,8 мільйона доларів.
2230
БЕБ закрило мережу нелегальних криптообмінників на Львівщині
Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило мережу незаконних обмінних пунктів, які конвертували віртуальні активи у гривню, а також виводили кошти у готівку.
2215
Як злочинці використовують криптовалюти у своїх злочинах
Нещодавно компанія Chainalysis оприлюднила щорічне дослідження – Звіт про криптозлочини-2023. В цьому документі команда проаналізувала останні тенденції на тіньовому ринку криптовалют. Зокрема, мова йде про такі злочини, як шахрайство, використання програм-вимагачів, крадіжка крипти, відмивання грошей тощо.
2208
У Дніпрі злочинну групу судитимуть за незаконне виготовлення і збут алкоголю та тютюнових виробів
Прокурорами Центральної окружної прокуратури м. Дніпра скеровано до суду обвинувальний акт стосовно організованої групи за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту, транспортування алкогольних напоїв та тютюнових виробів.
2202
У Польщі затримали українців за організацію нелегальної міграції
Громадян України підозрюють у причетності до перевезення мігрантів. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
2197
На Київщині вилучено незаконно виготовлену тютюнову продукцію на понад 5 мільйонів гривень, - прокуратура
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконно зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, проведено обшуки на території виробничої бази в одному з населених пунктів Броварського району.
2215
СБУ з латвійськими колегами викрили підпільний call-центр
СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який виманював кошти у громадян Євросоюзу.
2203
На Прикарпатті незаконно видобули гравію на понад 900 тисяч гривень
На Прикарпатті викрили злочинну групу, яка завдала збитків на понад 900 тисяч грн через незаконний видобуток гравію.
2201
У Києві посадовиця ДВС наживалася зі стягнутих виконавчих зборів
У Києві викрили заступницю начальника одного з райвідділів державної виконавчої служби незаконно передавала свій електронний ключ доступу до автоматичної системи розподілу виконавчих проваджень сторонній особі.
2203
ДБР оголосило підозри посадовцям на Сумщині: збували цінні дерева за заниженою вартістю
Семи керівникам агролісгоспів Сумської області та колишньому заступнику генерального директора обласного комунального підприємства "Сумиоблагроліс" повідомили про підозру. Їм інкримінують продаж лісу за заниженими цінами.
16 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Корупція
15 января 2025 •
Війна
15 января 2025 •
Конфлікти
15 января 2025 •
Правозахист
15 января 2025 •
Головне
15 января 2025 •
Головне
