арешт активів (4)

Вищий антикорупційний суд скасував арешт 600 тис. доларів готівки, які поклала в банківський сейф довірена особа колишнього нардепа Олександра Онищенка. Кошти були заарештовані у межах «газової справи», а тепер їх передадуть на потреби ГУР Міноборони.

Мінюст ініціював розгляд Вищим антикорупційним судом низку рішень про застосування санкцій до комерційних структур та їх власників. До державного бюджету надійшли активи на мільярди гривень кількох наближених до кремля російських олігархів.

Сполучені Штати Америки з початку війни в Україні змогли заарештувати активи російських олігархів на понад пів мільярда доларів.

Як повідомило Державне бюро розслідувань, суд заарештував та передав до управління Національному агентству з питань виявлення активів (АРМА) понад 1,9 мільярда гривень з рахунків компанії-нерезидента Sia Royal Pay Europe.

Лідери країн Євросоюзу підтримали план використання заморожених активів Центробанку Росії на користь України, який передбачає стягнення податку на прибуток.

АРМА повторно оголосило конкурси з відбору управителів для низки арештованих готелів та санаторіїв, частина площі яких має бути передана майбутніми управителями на потреби внутрішньо переміщених осіб та реабілітації військовослужбовців.

15 червня з території підсанкційної компанії "Аерок" розпочався вивіз піску. На місце подій приїхало 6 екіпажів правоохоронців задля з‘ясування правомірності дій.

Естонія вже розробила механізм передачі арештованих активів РФ Україні. І поки на рівні ЄС такого механізму немає, перша країна Союзу створила юридичні підстави для використання російських активів.

Головна у світі організація зборотьби з відмиванням грошей може внести Росію до сірого чи навіть чорного списку. Чи варто переживати після заморожування активів, санкцій та проблем із платежами?

Згідно з новим законопроектом, українців, які хочуть перереєструвати авто чи звертаються до нотаріуса, перевірятимуть у спеціальному реєстрі.

За матеріалами Служби безпеки арештовано українські активи заступника голови Бєлгородської обласної думи РФ, власника групи компаній «Агро-Білогір’я» Володимира Зотова.

Київський апеляційний суд скасував арешт банківських рахунків «Херсонобленерго», «Кіровоградобленерго», «Житомиробленерго», «Рівнеобленерго» та «Чернівціобленерго», що входять до холдингу VS Energy, який вітчизняні правоохоронці зараховують до сфери впливу фактичних бенефіціалів. минулого року в список санкцій РНБО президента ФК «ЦСКА» Євгена Гінера, заступника Голови Держдуми РФ Олександра Бабакова та громадянина кількох держав (Російської Федерації, Держави Ізраїль та Словаччини) Михайла Воєводіна, який відомий у статусі так званого злодія в законі «Миша Лужнецький», пише Dетектив-Info .

Змінити краєвиди донбаських териконів на Лазурний берег Монако вирішив і вірний соратник Януковича екс-нардеп Юрій Іванющенко. Як можна побачити у сюжеті журналістів “УП” Іванющенко на 9 рік після втечі з України не має фінансових труднощів.

Суд заарештував нову порцію активів дружини колишнього нардепа-зрадника, позбавленого українського громадянства, Віктора Медведчука. Вартість заблокованих активів Оксани Марченко становить майже 740 млн гривень

У листопаді минулого року власниці групи Aurum Альоні Лебедєвій було оголошено заочну підозру за фінансування дій, пов’язаних зі зміною влади чи зміною кордонів України. Її навіть нібито оголосили у розшук.