отмывание денег (10)
2212
В Италии обыскали 4 виллы "архитектора Путина" – конфисковали вертолет и картины
Итальянский архитектор с российским гражданством Ланфранко Чирилло (известен как "архитектор Путина") оказался под прицелом властей Италии.
2223
Абрамович мог незаконно получить гражданство Португалии. Задержан участник схемы
Российский миллиардер Роман Абрамович мог незаконно получить португальское гражданство. Накануне по подозрению в участии в возможной схеме задержали раввина города Порту Даниэля Литвака.
2226
SuisseSecrets: чиновники и бизнесмены Украины в новой утечке документов
Швейцария, кроме часов, заснеженных гор и шоколада, пожалуй, известна больше всего своим банковским сектором. Именно швейцарские банкиры в общественном мнении являются лучшими хранителями секретов и состояний, которые скрывают сейфы.
2221
Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко разместил огромные суммы на счетах банка «Конкорд», оштрафованного за моечные схемы
Председатель Днепропетровской облгосадминистрации Валентин Резниченко заявил в исправленной декларации о размещении огромных сумм денег в небольшом местном банке «Конкорд» — 2,1 млн грн и $410 тыс.
2219
ГБР подозревает банк «Глобус» в отмывании 135 млн грн для компании, связанной с «регионалом» Игорем Гуменюком
ГБР расследует крупное дело по отмыванию денег с участием банка «Глобус» и младшего бизнес-партнера олигарха Рината Ахметова.
2226
Нацбанк поймал Приватбанк и Ощадбанк на отмывании денег
Национальный банк поймал два крупнейших государственных банка на нарушениях в сфере легализации (отмывании) денег.
2228
Юридическую компанию «Астерс» Дидковского и первую зам НБУ Катерину Рожкову разоблачили в отмывании сотни миллионов гривен - СМИ
В расследовании бельгийского издания говорится, что первая замглавы Нацбанка Украины использует свое положение для отмывания денег.
2239
Такой футбол нам не нужен. Выяснилось, как экс-глава САП Холодницкий стоял и стоит за коррупцией в украинском футболе
Схемные и незаконные делишки бывшего руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого продолжают после его отставки становиться достоянием общественности.
29 января 2025 •
Бізнес
29 января 2025 •
Корупція
28 января 2025 •
Головне
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Головне
28 января 2025 •
Правозахист
28 января 2025 •
Головне
