уклонения от уплаты налогов (8)
2218
Український м’ясокомбінат викрили у зв’язках із РФ та ухиленні від податків: вилучено 5 млн грн
В Україні заарештували понад 5 млн. гривень, виявлені під час обшуків на м’ясокомбінаті. Виявилося, що підприємство, яке частково належить росіянам, використовувалося у масштабній схемі ухилення від податків.
2216
Митні схеми: під час війни контрабандисти ошукали держбюджет на десятки мільярдів гривень
Кому війна, а кому – простір для злочинних оборудок. Поки вся країна згуртувалась для відбиття російської навали на передовій та волонтерському фронту, окремі ділки обкрадають державу посередництвом мутних, себто митних схем.
2224
На Одеській митниці викрили корупційну схему контрабанди
На Одеській митниці виявили схему приховування товарів від розмитнення, що вже призвело до збитків у 47 млн гривень. Про це повідомляє ДБР.
2205
Фіктивні компанії "в чорну" вивозять зерно з України: БЕБ розкрило схеми на 4,8 млрд грн
Частина українських експортерів зерна ухиляється від сплати податків та порушує валютне законодавство.
2215
У Чернівцях бізнесмен ухилився від сплати податків на 20 млн гривень
У Чернівцях поліцейські повідомили про підозру директору підприємства у підробці документів та ухиленні від сплати податків на 20 млн гривень.
2226
Українська гірничодобувна компанія підозрюється у фінансуванні агресора
В Україні група компаній «Юнігран» (Unigran), що займається виготовленням та реалізацією гранітної продукції, видобуває корисні копалини з порушенням законодавства та ухиляється від сплати податків.
2211
В Черкаській області забудовника визнали винним у несплаті податків
В Черкаській області приватний підприємець, котрий виконував будівельні підряди комунальних підприємств, ухилився від сплати 2,4 млн гривень та заплатить штраф.
2208
Мережа АЗС, торгові центри та вагони: в Україні заарештували майно РФ та Білорусі на 44 млрд грн
В Україні з початку повномасштабної війни було ініційовано арешт активів Росії та Білорусі на 44 млрд грн. Йдеться про майно, яким володіють як фізичні, так і юридичні особи, зокрема це торгові центри, активи АЗС, залізничні вагони тощо.
2224
СБУ викрила махінації з імпортом вантажівок на Житомирській митниці
Співробітники СБУ та ДБР викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на Житомирській митниці що завдали збитків державі у 38,3 млн гривень.
2228
У Києві власники Ocean Plaza з оточення Путіна змогли скасувати арешт майна
Компанія бізнесмена Василя Хмельницького, що володіє 33% столичного торгово-розважального центру Ocean Plaza, досягла скасування арешту з своєї частки у статутному капіталі та готується до відкриття ТРЦ у жовтні.
2217
Забудовнику з Київської області повідомили про підозру у несплаті податків
Бізнесмену, який не сплатив понад 140 млн гривень податку під час продажу нерухомості у Київській області, вручили підозру по ч. 3 ст. 212 КК.
2215
У Києві заарештували підприємця, котрий ввозив товари під виглядом гумдопомоги
Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Офісу генерального прокурора та заарештував одного із підприємців, котрі під виглядом гуманітарної допомоги завезли до України товарів військового призначення на 71,95 млн гривень.
2214
Екскерівникам банку російського олігарха вручили підозри в ухиленні від сплати податків
Складено повідомлення про підозру колишнім голові та в. о. голови правління приватного банку в Україні.
2220
БЕБ розслідує ухилення від сплати податків у компанії колишнього депутата
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування ухилення від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата. Детективи вважають, що на підприємстві колишнього політика використовували фіктивні угоди.
2217
БЕБ викрила групу компаній українського олігарха, яка не сплатила 100 млн гривень податків
БЕБ заявило про викриття групи компаній олігарха із санкційного списку РНБО, які торгують мінеральними добривами, в схемі з ухилення від сплати податків на 108 млн грн.
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Бізнес
30 января 2025 •
Корупція
30 января 2025 •
Головне
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Правозахист
30 января 2025 •
Війна
