Держфінмоніторинг

Страницы (1): 1

Корупція

22 апреля 2025 2188

Бізнес-партнерка підсанкційного Фірташа і квартира в «Ярославовому Граді»: що приховує родина голови Держфінмоніторингу Проніна

Дружина керівника Державної служби фінансового моніторингу Філіпа Проніна, який, за даними журналістів сприяв накладенню санкцій на Петра Порошенка, стала бізнес-партнеркою менеджерки підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа.

Корупція

01 апреля 2025 2272

Держфінмоніторинг викрив компанію, що організовувала фіктивний кредит для виробників цигарок

Держфінмоніторинг викрив транзитну компанію, що забезпечувала формування фіктивного кредиту для виробників цигарок.

Корупція

18 марта 2025 2227

Борис Кауфман, 70% ринку і 0,12% прибутку: чому правоохоронці не помічають фінансові схеми на мільярди?

Ну і якщо ми вже пішли по тютюновому ринку збирати податки на фронт, хочу публічно поцікавитися у голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна про успіхи відпрацювання оптових продавців на тютюновому ринку які займаються обготівковуванням, про що він публічно заявив на РНБО більше місяця тому.

Корупція

21 октября 2024 2316

Держфінмоніторинг виявив з початку року підозрілих операцій на 53 мільярди гривень

Державна служба фінансового моніторингу виявила впродовж дев’яти місяців 2024 року фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, на загальну суму 53,1 млрд гривень.

Бізнес

26 июня 2024 2320

Мільярди в обхід: як «Даймонд Пей» допомагає казино Pin-UP та Vbet обходити арешти рахунків

А тепер, про загадкову платіжну систему «Даймонд Пей», яка, як виявляється, є наріжним каменем всього грального бізнесу України, адже саме через неї проходять майже всі гроші українців, які грають в азартні ігри.

Страницы (1): 1

Останні новини

22 апреля 2025 • Головне