Відмивання коштів (3)

Сербські правоохоронці затримали громадянина України через підозри у відмиванні коштів. Під час перетину кордону у чоловіка знайшли заховані в автівці 265 090 євро.

У грудні 2023 року шість обленерго, де основним акціонером є держкомпанія «Українські розподільчі мережі», змінили склад наглядових рад. Більшість членів у п’яти обленерго (за виключенням Миколаївського) були обрані з подачі міноритарних акціонерів. Державний мажоритарний власник «УРМ», підконтрольний міністру енергетики Герману Галущенку, в усіх випадках проголосував за передачу влади міноритаріям. Йдеться про чималий шмат пирога – у 2022 році сукупний дохід шести державних «облів» складав 14 млрд грн. Більше було тільки у групи Ріната Ахметова – 22 млрд грн. Суркіси, Григоришин, Коломойський та інші заробляли набагато менше.

На території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро.

На території Фінляндії 11 березня затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро, повідомляє НАБУ.

Білоруський IT-підприємець Віктор Прокопеня, що проживає в Лондоні, має репутацію опозиціонера, який постраждав від режиму Лукашенка. Однак останнім часом з’являється все більше публікацій, у яких стверджуються, що за цим начебто опозиційним фасадом ховається співпраця зі спецслужбами Росії і Білорусі. Чи так це?

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) продовжила призупинення членства Росії.

Міністерство юстиції США 22 лютого оголосило про низку кримінальних і цивільних заходів, спрямованих проти підсанкційних російських олігархів та інших осіб, звинувачених у підтримці Кремля і його військових.

Служба безпеки України зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску і затримала його українських топменеджерів, які постачали до Російської Федерації сировину для виробництва «Іскандерів».

Апеляційний суд у сербському місті Ніш скасував вирок першої інстанції, яким ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей.

Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Британії затримало колишнього губернатора окупованого Севастополя Дмитра Овсяннікова за ухилення від санкцій.

Вранці у четвер в Італії почали велику операцію проти мафії.

Дніпровський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності колишнього заступника голови правління банку "Фінанси і Кредит" Ігоря Копертехіна у звʼязку з закінченням строків давності.

Вищий антикорупційний суд продовжив до 9 березня строк дії обов’язків, покладених на керівника благодійної організації «Подих милосердя» Андрія Чорного. Його підозрюють у причетності до розтрати 250 млн грн та легалізації коштів.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією заблокувала спробу розкрадання понад 1,3 млрд грн із державного бюджету України.