Відмивання коштів (4)
2231
Одна з найпотужніших корупційних «скрєп» в Україні — система безкарності для будівельної мафії
У недоброчесних замовників будівельних робіт є можливості забетонувати завищені ціни у своїх кошторисах завдяки експертизі нашвидкуруч. Нинішній лідер ринку пов’язаний із попереднім фаворитом, якого вже покарали за фейкові звіти, зазначає видання ZN.ua
2249
Нацбанк України в грудні оштрафував 5 банків
Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, а також вимог валютного законодавства в грудні 2023 року застосував до п’яти банків та вісімнадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу.
2245
Ексгенерал СБУ Наумов, засуджений у Сербії за відмивання грошей, вийшов на волю
Колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов, якого в Сербії засудили до року ув’язнення за відмивання коштів, на початку грудня вийшов із в’язниці.
2264
У Вірменії припинили кримінальне переслідування експрезидента
Суд загальної юрисдикції міста Єревана під головуванням судді Анни Данібекян у середу ухвалив вирок у справі другого президента Вірменії Роберта Кочаряна і колишнього віцепрем’єра Армена Геворгяна, ухваливши припинити кримінальне переслідування щодо останніх.
2245
Бізнесмен Галантерник переховується від НАБУ у Відні
Одеський бізнесмен Володимир Галантерник (Галантернік), якого розшукує НАБУ, переховується у столиці Австрії Відні.
2231
Директор оборонного заводу намагався вкрасти 4 мільйони на закупівлі запчастин для літаків Су-27
Контррозвідка СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ «Українська оборонна промисловість» ліквідувала схему привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.
2237
Експрезидента Мавританії засудили на п’ять років за корупцію
Колишнього президента Мавританії Мохамеда ульд Абдель Азіза засудили на п’ять років ув’язнення за обвинуваченням у корупції.
2229
Замовника та підрядника судитимуть за 3,2 мільйона гривень збитків під час модернізації котельні
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства та підрядника за фактами розтрати чужого майна та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Підряднику також інкриміновано легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 209 КК України).
2210
У Житомирі судитимуть злочинне угруповання, яке виготовляло фальсифікований алкоголь та збувало його на ринках
Прокурори Житомирської обласної прокуратури надіслали до суду обвинувальний акт стосовно злочинної групи за фактом організації незаконного придбання з метою збуту, транспортування та зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених спирту етилового та алкогольних напоїв (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України).
2234
За шахрайство майже на півмільйона гривень судитимуть жителя Буковини
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 20-річного жителя Чернівців за фактами шахрайства та відмивання доходів одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України).
2225
Підрядника судитимуть за розкрадання 500 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті столичних укриттів
Голосіївська окружна прокуратура міста Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами на капітальному ремонті укриттів та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України).
2241
Відмивання 10 мільярдів: колишньому главі Фонду держмайна Сенниченку оновили підозру
Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.
2235
Найбільша у світі криптобіржа Binance сплатить США $4 млрд за врегулювання кримінальної справи
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance має сплатити понад 4 мільярди доларів за врегулювання багаторічного розслідування Міністерства юстиції США щодо відмивання грошей, банківського шахрайства та порушення санкцій.
2214
На Сумщині підприємець вкрав понад пів мільйона гривень на ремонті пошкодженого від російської ракети будинку, — правоохоронці
У Сумській області ремонтувати школу за 13,1 млн грн віддали компанії-фігурантці кримінальної справи. Її директора підозрюють у тому, що він купив за завищеними цінами вікна у підприємства своєї сестри, коли ремонтував пошкоджену росіянами будівлю на Сумщині.
2239
Ексзаступник голови правління банку Жеваго отримав підозру у розкраданні пів мільярда гривень
Колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит" повідомили про підозру в участі у злочинній організації та розтраті понад пів мільярда гривень. Власником банку є екснардеп та бізнесмена Костянтин Жеваго.
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Правозахист
06 февраля 2025 •
Війна
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Корупція
06 февраля 2025 •
Головне
06 февраля 2025 •
Правозахист
