Відмивання коштів (7)
2262
Ексголова Київоблради Олександр Скляров, фігурант справи про держзраду, приховує розкішні статки та бізнес в Росії
Ексголова Київоблради від «Слуги Народу» Олександр Скляров кинув кредиторів на 50 мільйонів і прикидається жебраком, щоб не віддавати борги.
2251
Альона Дегрік-Шевцова проти Олександра Сосіса: битва за мільярди в ігровій індустрії України
У той час як в Україні триває війна, у Києві йде своя «війна» за розподіл фінансових потоків від ігрової індустрії. Олена Дегрік-Шевцова проти Сосіса: боротьба вийшла на новий рівень? Що взагалі відбувається?
2255
Скандальний Ibox Bank Альони Шевцової допоміг "відмити" майже 5 мільярдів гривень для підпільних казино
Столична Служба безпеки спільно з БЕБ викрила масштабну схему незаконної легалізації грошей, отриманих тіньовим гральним бізнесом. За рік після початку повномасштабної війни злочинці «відмили» майже 5 млрд. гривень. За даними джерел серед правоохоронців, йдеться про IBOX BANK.
2242
Схема ДМС: Як столичний чиновник В’ячеслав Гузь заробляв на продажі українських паспортів для росіян
У минулому розслідуванні журналістів йшлося про начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області В’ячеслава Гузя.
2258
Одеський суддя Дмитро Тішко виніс рішення на користь поплічника Путіна, після чого купив маєток біля моря
Суддя Київського районного суду Одеси Дмитро Тішко через два тижні після того, як своїм рішенням захистив одеський двоповерховий пентхаус колишнього заступника міністра оборони РФ Михайла Дмітрієва від передачі його в управління АРМА, придбав будинок площею 642 квадратних метри з басейном біля моря, що коштують в цьому районі близько 400 тисяч доларів. При цьому мати судді має російський паспорт та живе в анексованому Криму, періодично даруючи сину то квартиру, то мільйон гривень.
2254
НБУ припиняє діяльність платіжної системи «Даймонд Пей» через зв’язки з Росією
Кілька годин тому, за підписом заступника Голови НБУ Дмитра Олійника, регулятор видав розпорядження, яким вивів з ринку платіжну систему ТОВ «Даймонд Пей».
2263
Планує вивести гроші з України? Столична забудовниця Владислава Молчанова зареєструвала фірми у Великій Британії
Відома столична забудовниця Владислава Молчанова, схоже, намагається знайти «запасний аеродром» і закріпитися у Великій Британії. Аналіз реєстрів цієї країни дає зрозуміти, що з часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну власниця будівельної компанії Stolitsa Group обзавелась одразу декількома компаніями на Туманному Альбіоні. Її партнерами виступають латиські компаньйони по будівельному бізнесу в Україні та дочка колишнього голови «Київміськбуду» Ігоря Кушніра Дарія.
2282
Компанія "Автострада" Максима Шкіля без конкурентів отримала підряд на 14 мільярдів на добудову метро на Виноградар
Група компаній "Автострада" стала єдиним учасником тендеру на будівництво метро на Виноградар у Києві, комунальне підприємство "Київський метрополітен" визнало її переможцем торгів і повідомило про намір укласти угоду.
2270
Як головний митник В’ячеслав Гузь став посередником для російського олігарха Фукса
Журналістам стала відома ексклюзивна інформація про діяльність В’ячеслава Гузя – начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області.
2235
Львівський пастор секти Сандея Аделаджі уник покарання у справі про шахрайство на понад 3,5 мільйони гривень
Залізничний районний суд Львова звільнив від покарання підозрюваного у шахрайстві й відмиванні доходів 43-річного Сергія Лардугіна. Справу закрили через терміни давності, який закінчився у серпні 2023 року.
2246
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів, які належали Росії
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2251
Найбільший банк Данії звинуватили у відмиванні майже 4 мільярдів доларів, які належали РФ
Влада Данії висунула звинувачення у відмиванні мільярдів євро із Росії фінській банківській групі Nordea - найбільшій у Скандинавії за розміром активів.
2249
Ексдиректорка Одеської кіностудії Неверко збагатилася на привласненні майна підприємства
Колишня директор ДП «Одеська кіностудія художніх фільмів» (зараз Одеська кіностудія) Ольга Неверко незаконно збагатилася, привласнивши права на радянський фільмофонд України.
2244
«Відмивання» грошей: у Швейцарії суд виправдав екснардепа Мартиненка
Апеляційна палата швейцарського Федерального кримінального суду у другій інстанції виправдала колишнього українського парламентаря Миколу Мартиненка та ще одного обвинуваченого у відмиванні коштів.
13 февраля 2025 •
Війна
13 февраля 2025 •
Корупція
13 февраля 2025 •
Головне
13 февраля 2025 •
Головне
13 февраля 2025 •
Правозахист
