Відмивання коштів (9)
2321
Скандальна справа Pin-UP: Печерський суд розглядає можливе скасування арешту 2,6 мільярдів гривень на користь російського бізнесу
Сьогодні, об 11.45 мало відбутися важливе засідання Печерського суду, на якому, суддя Олена Бусик, може відкрити нову сторінку економічних та юридичних перемог Росії в Україні.
2284
Кримінальна справа проти СЕО платіжної системи Bill_line Артема Ляшанова за звинуваченням у відмиванні коштів залишається відкритою
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
2305
Зв’язки зі скандальним керівником піраміди «Хелікс» Феликом: Розкішний Bentley тернопільського бізнесмена Артура Карп’юка засвітився у Монако
Керівники тернопільської фінансової піраміди «Хелікс» чудово почувають себе в Монако.
2322
Артем Ляшанов та платіжна система bill_line: прокуратура веде розслідування у справі про відмивання грошей
СЕО платіжної системи bill_line та фактичний власник ТОВ «Тех-Софт Аталс» (до жовтня 2021 року ТОВ «Білл Лайн») білорус Ляшанов Артем Олегович разом зі своєю компанією є фігурантами кримінального провадження щодо відмивання грошей з використанням низки платіжних систем та банків.
2353
"Людина-фейк" Максим Кріппа: прихована правда про підпільні казино, порнобізнес і зв’язки з любителем "руського миру" Малофєєвим
Бізнесмен Максим Кріппа, талановитий футболіст, відомий блогер та повар та його товариш Максим Поляков, який позиціонує себе, як український Ілон Маск. Але це виглядає так, якщо дивитись поверхнево.
2413
Забудовник Андрій Вавриш і його офшорні махінації: зв’язки з проросійськими діячами та відмивання грошей для наркокартелів
Відомий столичний забудовник, власник компанії Saga Development Андрій Вавриш використовує компанії, які засвітились у зливі панамських документів, відомому як «Панамагейт».
2339
Коломойського звинувачують у легалізації 4 млрд гривень через банк підсанкційного олігарха
Детективи Бюро економічної безпеки під час досудового розслідування встановили, що схема з легалізації Ігорем Коломойським понад 4 млрд грн відбулася за участі банку одного з підсанкційних олігархів, який перебуває в міжнародному розшуку.
2322
Корупційна павутина Глиняної: Як оборонні контракти перетворились на джерело збагачення
9 серпня співробітники Бюро економічної безпеки затримали бухгалтерку однієї з компаній, що постачає продукцію для Міністерства оборони. У своєму багажнику вона перевозила 4,7 млн євро. Походження цих грошей вона пояснити не змогла.
2362
Компанія SOCAR, яка фінансує ворога, отримує мільярди з бюджету України
Як повідомляють ЗМІ, Державна нафтова компанія Азербайджану SOCAR та ПАТ «Газпром» досягли угоди про розширення свого стратегічного партнерства.
2301
Максим Шкіль та група компаній "Автострада": Як отримувати великі державні контракти, попри корупційні скандали
Максим Вікторович Шкіль — український бізнесмен, якого пов’язують із корупційними зв’язками, відмиванням грошей та уникненням сплати податків.
2330
400 мільйонів не сплачених податків: чому НБУ і СБУ взялися за "Айбокс банк" Альони Шевцової
Торік по гральній мафії було завдано, мабуть, найчутливішого удару.
2324
Альона Дегрік-Шевцова та Ibox Bank: чи зійде цього разу все з рук одіозній схемниці?
Рік тому IBOX BANK очолила Альона Шевцова, і до цієї річниці у ЗМІ з’явилися статті про те, що завдяки її діяльності справи у банку стрімко пішли вгору.
2355
Власниця "Леогеймінг Пей" Альона Шевцова намагається зачистити інтернет від своєї кримінальної біографії та слідів співпраці з Росією
Скандально відому компанію Альони Шевцової (Дегрік), яка, на думку журналістів, стала обличчям української корупції у 2018 році, і ГПУ, що засвітилася у кримінальному провадженні, переписують на зіц-голів.
2330
Кого готова “злити” Альона Дегрік-Шевцова заради повернення в Україну після втечі до ОАЕ?
Одіозна банкірша Альона Дегрік-Шевцова після "схлопування" Ibox Bank подалася в "біга" і, за останніми даними, перебуває в Дубаї, ховаючись від міжнародного розшуку. Чим вона прославилася і на що готова піти, щоб повернутися в Україну і продовжити свою діяльність?
2314
Ексголова Київоблради Олександр Скляров, фігурант справи про держзраду, приховує розкішні статки та бізнес в Росії
Ексголова Київоблради від «Слуги Народу» Олександр Скляров кинув кредиторів на 50 мільйонів і прикидається жебраком, щоб не віддавати борги.
22 апреля 2025 •
Головне
22 апреля 2025 •
Головне
22 апреля 2025 •
Правозахист
22 апреля 2025 •
Правозахист
22 апреля 2025 •
Головне
22 апреля 2025 •
Головне
22 апреля 2025 •
Корупція
22 апреля 2025 •
Головне
